41 de percheziții au avut loc în această dimineață, în Bistrița-Năsăud, Neamț, Dolj, Ilfov și Giurgiu. Este vizat un grup infracțional specializat în spălarea banilor și contrabandă.

Anchetatorii au luat la puricat 41 de adrese din 5 județe, printre care și Bistrița-Năsăud. Este vorba despre domiciliul mai multor persoane fizice, dar și sediile unor societăți comerciale. Ancheta vizează infracțiunile constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și contrabandă.

„În cauză, s-a reținut faptul că din anul 2021 și până în prezent, pe teritoriul României și al Marii Britanii s-a constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă cu țigarete și spălarea banilor proveniți din contrabandă cât și din alte infracțiuni comise de alte grupuri infracționale. Spălarea banilor s-a realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri și persoane.

 Angajații acestor firme preluau sumele de bani disimulate în bagaje și cu ajutorul personalului angajat din autovehicule, le transportau în România, de unde erau ridicate de către reprezentanți ai grupărilor care au comis infracțiunile, în mod direct sau prin intermediul unor cărăuși, din București sau din stații intermediare”, precizează DIICOT, într-un comunicat de presă.

475 de bijuterii, găsite într-un autocar

Firmele de transport percepeau comision din valoarea totală a banilor transportați. Pentru a evita controlul autorităților, banii erau ascunși în locații special amenajate în autoturisme.

Într-un autocar au fost găsite 475 de bijuterii de aur, în greutate totală de un kilogram și jumătate, în valoare de aproximativ 400.000 de lei.