Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au luat la puricat 12 locuințe în Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, la persoane bănuite de infracțiuni informatice și spălare de bani. Un bistrițean l-a convins pe un bărbat să-și mute criptomonedele pe o platformă, după care a făcut monedele virtuale dispărute.
Prejudiciul cauzat în acest dosar este estimat la 700.000 de dolari, spune Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. În acest dosar se cercetează infracțiuni informatice și spălare de bani, mai exact acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în însrisuri oficiale, uz de fals.
„Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat, de 40 de ani, din Bistrița, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură. Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-și deschidă cont pe noua platformă intrând astfel în posesia datelor de logare.
Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite și ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari”, informează IPJ Bn.
Pentru disimularea provenienței banilor și a îngreuna stabilirea circuitului infracțional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor și ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane din anturajul său.
Un alt bărbat de 43 de ani cercetat și el în dosar care ar fi controlat o parte din conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani ar fi utilizat documente falsificate.
„La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri și stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare. De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3- nedestinate publicului larg.
Totodată, au mai fost descoperite două autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu, urmând a fi dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului”, completează IPJ BN
