În această dimineață, polițiștii de combatere a criminalității organizate și un procuror D.I.I.C.O.T. din Bistriţa-Năsăud au efectuat 3 percheziţii, în județ.
A fost vorba despre un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din investigații a reieșit că, începând cu anul 2009 și până în prezent, trei persoane, având controlul mai multor societăți comerciale, cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Membrii grupului ar fi angajat, în mod fictiv, aproximativ 250 de persoane fizice, fără ca acestea să presteze activități economice. Ulterior, „angajații” ar fi solicitat și obținut, în mod fraudulos, indemnizații de șomaj și pentru creșterea copilului, beneficiind totodată de vechime în muncă și alte avantaje.
Prin activitatea infracțională s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 2.181.634 de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bistrița-Năsăud.
UPDATE
Două dintre cele trei persoane, ambele din Sîngeor Băi, au fost reținute pentru 24 de ore.
În cauză, urmărirea penală se efectuează față de alți 141 de suspecți (persoanele beneficiare ale indemnizațiilor obținute ilegal) și 14 inculpați.
De asemenea, în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, inculpatele săvârșesc în continuare infracțiuni de natura celor pentru care sunt cercetate în prezenta cauză, utilizând același mod de operare, fiind identificate contracte individuale de muncă aflate în derulare, suspecte a fi false.
”Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” anunță DIICOT.
În cauză a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului și popririi, inclusiv pe conturi bancare și bunuri mobiliare, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurența sumei de 2.181.634 de lei.
