O firmă din Bistrița s-a trezit cu o pagubă de aproape 120.000 lei, bani furați din conturile firmei, după un fals apel de la ANAF. Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud avertizează că infractorii aplică o nouă metodă de înșelăciune:
O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe administratorii unor societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani. Administratorii sunt întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un „e-mail de confirmare de la ANAF”.
În scurt timp, administratorul este contactat de „un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face „rambursarea”.
Infractorii îi îndrumă pe administratori să acceseze un link primit în mail. Ulterior, persoanele contactate află că toți banii firmei trebuie transferați într-un „cont colector” – bani care, împreună cu rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.
Un astfel de caz a fost instrumentat recent de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița.
În 13 martie, administratorul unei societăți comerciale a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat ca fiind angajați ANAF.
Sub pretextul că îi va fi restituită suma de 4.000 lei, acesta le-a furnizat numărul de telefon al unui angajat împuternicit să gestioneze conturile firmei.
În continuare, angajatul indus în eroare de așa-zișii „reprezentanți ai băncii”, a efectuat transferuri bancare într-un cont colector accesat printr-un link, primit pe e-mail.
Valoarea totală a prejudiciului este de 119.950 lei.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demat urgent cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru înșelăciune. În urma activităților investigative, au identificat conturile unde au fost transferate ulterior sumele de bani.
Astfel, în colaborare cu polițiști din cadrul I.P.J. Vrancea și I.P.J. Dolj, au fost contactate instituțiile bancare și s-a reușit blocarea sumei de 69.950 lei.
În cauză continuă cercetările pentru recuperarea întregului prejudiciu, a identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor.
