O femeie de 28 de ani din Dumitra, ajutată de alte 5 persoane, a dat un tun de 800.000 de lei unei bănci. Unitatea bancară a fost înșelată să acorde 4 credite, despre care credea că sunt pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii. Polițiștii au intrat pe fir și au pus sechestru pe mai multe mașini, în valoare de 80.000 de euro.
Ieri, polițiștii alături de procurori au efectuat percheziții în 8 locații, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală.
Cei 6 au reușit să ia patru credite de la o bancă, în valoare totală de aproape 800.000 de lei. Banca credea că aceste credite sunt credite de investiții, destinate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii.
„Din investigațiile efectuate, până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada aprilie 2022- aprilie 2024, o femeie, de 28 de ani, din Dumitra, ar fi constituit și coordonat un grup infracțional organizat, format din alte cinci persoane, cu vârste între 24 și 57 de ani, din Dumitra, în scopul inducerii în eroare a reprezentanților unei bănci, pentru accesarea unor credite de investiții, destinate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii. Astfel, în anul 2022, cele șase persoane ar fi înființat și administrat societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi efectuat angajări și facturi fictive, ar fi simulat achiziționarea unor echipamente şi ar fi transferat prin diverse conturi sume de bani, obţinând, în mod fraudulos, patru credite în valoare totală de 799.972,35 de lei”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
Banii din credite au ajuns în conturile unui furnizor fictiv, de unde au ajuns mai apoi la membrii grupării, cauzând un prejudiciu total de 844.000 de lei. La percheziții au fost găsiți și ridicați 50.450 de lei și 700 de euro, telefoane, laptopuri și s-a pus sechestru pe patru autoturisme cu o valoare de 80.000 de euro.
„Totodată, femeia de 28 de ani ar fi coordonat cesionarea fictivă a părţilor sociale ale două dintre societățile implicate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, ar fi schimbat în mod fictiv sediului social al altei societăți, în scopul sustragerii de la verificările fiscale şi ar fi întocmit în fals documente de înstrăinare a autoturismelor aparţinând unei societăți comerciale, către alte două persoane”, mai spune IPJ BN.
Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte trei au fost plasate în control judiciar.
