Percheziții în România și Italia, mai exact în Bistrița-Năsăud, Vâlcea și Genova. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal de fraudă informatică și spălare de bani. Prejudiciul cauzat – peste 1,5 milioane euro în mai puțin de un an.
Descinderi azi în două județe din România și într-o localitate din Italia.
DIICOT și SCCO au descins azi la 5 domicilii, pe raza județelor Vâlcea și Bistrița-Năsăud. Acțiunea a avut loc în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Italia. Se vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani.
De asemenea, concomitent, în Italia au fost efectuate 12 percheziții în urma cărora 8 persoane au fost arestate preventiv.
CE AU FĂCUT
Conform raportului DIICOT:
În cauză s-a stabilit faptul că, în perioada iunie 2018 – aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infracțional organizat, pe raza orașului Genova.
Membrii acestuia au efectuat operațiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiașe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziție respectivele conturi, prin intermediul cărora gruparea efectua operațiuni de transfer de sume de bani provenite din săvârșirea unor infracțiuni de fraude on line prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false.
Astfel, membrii grupării au reușit să creeze un adevărat circuit financiar prin care transferau banii din conturile persoanelor vătămate, în conturile așa numiților „money mules”, pentru ca mai apoi sumele să fie retrase și împărțite între membrii grupului infracțional care le aduceau într-un final pe teritoriul României.
Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.6 milioane de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sumele de 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 8 tablete, 2 harduri externe, un card microSD, o colecție numismatică și mai multe documente.
În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare și au fost instituite măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani și asupra a 2 autoturisme și 2 imobile.
La perchezițiile efectuate ca urmare a unor activități investigative desfășurate începând cu luna ianuarie 2020 au participat și polițiști din cadrul Polizia Postale Genova.
La acțiune au participat și jandarmii din cele două județe.
