O acțiune infracțională amplă, întinsă pe 11 județe, pare să fi fost destructurată. S-au făcut descinderi și 11 persoane au fost reținute. Acestea sunt cercetate pentru numeroase infracțiuni. Activitatea lor privea înființarea de firme de pază și măsluirea licitațiilor pentru oferirea serviciilor de pază. Prejudiciul cauzat e de peste două milioane de lei.
98 de percheziții au avut loc pe raza a 11 județe, printre care și Bistrița – Năsăud. În urma acestei acțiuni de amploare, 11 persoane au fost reținute și astăzi vor fi prezentate în fața instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.
„Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2016-2018, reprezentanţii unei societăți comerciale din Mureş, având ca obiect de activitate servicii de pază, ar fi procedat la înfiinţarea unor societăţi comerciale, cu specific pază şi protecţie, dar şi alte obiecte de activitate, pe numele unor persoane interpuse”, anunță polițiștii.
Apoi, aceste societăți ar fi participat la licitaţii privind prestarea de servicii de pază în favoarea unor instituţii publice şi private, pe baza unor înţelegeri anterioare legate de preţul oferit, astfel încât licitația să fie adjudecată de o firmă controlată de către membrii grupului. Pentru a participa la licitații, aceștia au și falsificat documente.
„Pentru a eluda plata impozitului pe profit şi a TVA, în perioada 2011-2016, membrii societăţilor ar fi înregistrat în actele contabile facturi fiscale de la 12 societăţi cu comportament fiscal neadecvat, reprezentând bunuri specifice activităţilor de pază, monitorizare şi dispecerat, care, în realitate, nu ar fi fost livrate, nefiind identificate în urma activităţilor procedurale. De asemenea, în perioada 2017-2018, persoanele implicate ar fi importat autoturisme din spaţiul intracomunitar, prin intermediul societăților comerciale controlate şi, ulterior, acestea ar fi fost revândute către persoane fizice, fără a fi colectată TVA de plată la bugetul statului”, mai anunță polițiștii.
Prejudiciul cauzat se ridică la 2.200.000 lei.
Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnarea licitaţiilor publice, evaziune fiscală în formă continuată, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
