Astăzi au fost puse în executare 24 de mandate de percheziționare în județul nostru și în Botoșani. Acțiunea prevede un dosar cu numeroase infracțiuni economice. Prejudiciul total cauzat statului de către firmele vizate ajunge la 26 de milioane de lei.
O amplă acțiune a avut loc astăzi în județele Bistrița – Năsăud i Botoșani. AU fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară și 12 de percheziție auto.
”Perchezițiile au fost efectuate în Bistrița-Năsăud și Botoșani, la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracțiunilor de spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege” au transmis reprezentanții IPJ BN.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat – 26.000.000 de lei
Conform probatoriului, în anul 2024, administratorii societăților comerciale vizate, care operau în domeniul construcțiilor, ar fi rulat în conturile societăților sume considerabile de bani, provenite din Irlanda. Societățile în cauză ar fi avut un număr redus de angajați, nu ar fi avut puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului.
”Ulterior, din conturile firmelor ar fi fost transferate, în repetate rânduri, sume de bani către persoane fizice cu titlu de salariu, în conturi personale sau în alte conturi. În decursul anului 2024 conturile societăților vizate ar fi fost lichidate iar mai apoi închise” se arată în același comunicat.
CE s-a găsit în urma perchezițiilor
La percheziții au fost descoperite înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop, o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă și trei cutii cu alice.
”Totodată, au fost indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciilor:
- 3 autoturisme de lux și două autocamioane – în valoare de 310.000 de euro
- 160.975 de euro și 190.786 de lei
- două ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro.
S-au mai dispus măsuri asigurătorii cu privire la proprietăți, terenuri și imobile, în valoare de 460.000 de euro” se arată în comunicatul IPJ BN.
Cinci bărbați și o femeie- reținuți
Conform poliției, au fost cinci bărbați și o femeie reținuți pentru 24 de ore. Vor ajunge în fața instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
”Totodată, au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul Poliției. După audieri, polițiștii au dispus măsura retinerii, pentru 24 de ore, față de patru bărbați cu vârste între 23-45 de ani și o femei, de 22 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, precum și a unui bărbat, de 39 de ani, din județul Botoșani.
În cursul zilei de astăzi, 11 iunie, persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive” au transmis reprezentanții IPJ BN în comunicat.
